これって税法上、違法？協力しても大丈夫？

質問

以下のやりとりが悪質な取引なのか、「厳密には違法だがよくある話」なのか、まったくの合法なのかをご教示下さい。

個人事業主として50万円/月の取引のある会社があります。
仕事はIT関連になります。

このたび、その会社から「毎月70万円に振り込むから、20万円を私に手渡しで返して欲しい」と言われました。
「わけありで、毎月20万円の報酬を与えたい人がいるが、会社としてその人に振り込むわけにはいかない」
という事情があるようです。
"その人"の勤めている会社に副業をしていることがバレると困るなど、いろんな事情があるのだと思います。

無論、その役回りを受けてしまうと年間の私の収入が70万円*12となってしまい、
過剰な税金や国保を負担するハメになります。
「その際の差額は、私の役員報酬から負担するのであなたには迷惑がかからないようにする」
と言ってくれています。
ですが、それをやってくれるのは結構なのですが、ウラは無いと考えて良いでしょうか。
何か大きな違法行為の一環として私が利用されている可能性はあるのか、無いのかということです。

よろしくお願いいたします。

回答No.1

noname#22488 · ベストアンサー

あるに決まっているでしょ。
そのワケありの人には
> 会社として振り込めない
のに、質問者さんには
> 私の役員報酬から負担する
っておかしくないですか？
それなら最初から”役員報酬から手渡し”すれば良いじゃないですか！！
この時点で話が破綻してます。

お礼

すばやいご回答ありがとうございます。
直感で黒い金かという予感はしたのですが、残り20%の確信が持てませんでした。
考え直します。

回答No.9

coul

イヤー私も間違いなく愛人だと思います！！
qoo-yaさんの事をお人よしとふんで、利用しようと思ってる！！
月50万位でそんな事する会社社長の言う事聞くなんて・・・
今まで努力した事が、その人の性欲のせいで違法に手を貸し
崩れていく・・・嫌ですよね
qoo-yaさんの直感、素敵だと思います。
駄目な事は、解ってるのにもったいない。
人を信じる事は大事だと思いますが、自分の大事なものを大切に出来るよう
勉強してください。

お礼

その人の一存で私腹を肥やすのが目的なのか、会社ぐるみで裏金を作ることが目的の行為なのかには興味ありますが、本人の愛人に渡すのか、あるいは借金返済なのかはにはあまり興味がありません。

私が大切な物は誇りよりも次の仕事でしかないので、その意味で考えてもあまり得策ではない、リスクのわりには見返りが無いのできっぱりと断るのが利口なようです。断りますね。
ありがとうございました。

回答No.8

himara-hus

背任横領の可能性が大ですし、言われているような処理をしてばれれば本当に仕事している人への支払いでも、会社が認めていないので横領になりますよ。共犯になります。
本当に相手が言う話が本当なら、その仕事をあなたに発注してもらい、あなたがその人に給与を支払う形にすれば良いのではないでしょうか。

お礼

まだ若い会社なので、会社としては今の段階でなるべく帳簿に無い金をプールしておきたいのかもしれませんね。
断ります。
それに、その話を断ったことで相手も違法を認識しているのでしょうから無理強いは出来ないでしょうし。
ありがとうございました。

回答No.7

satomin797

訳ありというのは、その２０万円が愛人に渡すお金であったりするからでしょう。リベートとして現金を受け取り愛人のお手当にまわしていたりすると、問題があるでしょう。バブルの頃などに、こういうやり口はよくあったものです。
その人については、会社との関係でよろしくない結末が待っていたりしますが、ご自身については、特に問題はないでしょう。
７０万の売上を建てないと行けないですから、税金などは割高になります。

お礼

ライブドアとは比較にならない程度の零細ですが、それでも万が一の摘発の可能性もあると思うので、そうなったら税務署や警察相手にウソを付きとおす自信がありません。
私自身はあまり健全な人間ではないと自分でも思うので、今回一回きりだとか、４～５万円程度なら引き受けたかもしれませんが1年間はさすがに怖いですね。
しかしそもそも、こういうことをする時点で経営状況がよろしくないのかもしれません。
なるべく早くに契約を打ち切ります。
ありがとうございました。

回答No.6

daidou

止むを得ない処理として考えられるケースとしては…

貴社と取引先との間に業務指導契約などがあり
貴社からその契約に基づいた人員の派遣があって
所得税などの関係上、派遣された方に直接取引先からの報酬を支出できない。
というケースが想定できなくはありません。
（これもまあ、限りなくクロに近いグレーな領域ですが）

ですがまあ、今回はやっぱり、ブラックなケースだと思いますよ。
（そもそも過剰な税金などの差額を相手個人から、負担してもらっての現金回収となると、限りなく胡散臭いですよ）

お礼

真っ黒ということで理解しました。
そもそも口約束事が多すぎるので、現金回収が出来なくなる恐れの方が怖いのでやめときます。
ありがとうございました。

回答No.5

folu

訳あり、といっている時点で怪しいのですが、
取引の今後を考えた上で断りにくいと仮定して
相手の希望を呑みつつ、自衛できる方法がないか考えてみました。

(1)入金時
70万のうち、50万を売上の入金、20万を預かり金（仮受金）として処理。

預金70万/売上（売掛金）50万
　　　　/仮受金　20万

(2)返金時
預かり分の20万円を同役員あてに振込

仮受金20万/預金20万

手渡しの場合は、受取証みたいなものを頂くとか・・・
この処理を行う前に、一筆書いてもらうと、
よりベターですかね。

もっとも、調査が入った場合説明が面倒ですが、
あくまで、一旦預かって、ちゃんと返した。
ということが、客観的に明らかに出来れば
ご質問者さまが直接法に問われる危険性は
低くなると思われるのですが。

どうでしょうかね・・・苦しいかな？

お礼

返金時は「手渡し」でないと困るという話でした。
まぁ、おそらく税務署に口座を調べられたら一発でバレるってことでしょうね。
いずれにせよ、いくら僕に損が出ない計らいをしてくれるといっても、税務処理からして面倒くさくなるんです。
やめときます。
ありがとうございました。

回答No.4

suzuka14

ウラがあるかないかではなく、私はしてはいけない事だと思います。業務上横領です。
ただ月に５０万の取引があるから、断りきれないのかもしれませんが、あなたがそれをすることにより共犯です。バレなければなんて考えずに、やめておいた方があなたの為だと思いますよ。

お礼

いえ、幸いこの業界は儲かっている上に人手不足なのでたとえ個人でも中小企業から受注することに問題はありません。
上手に断った上でなるべく早く手を切ります。
ありがとうございました。

回答No.3

grumpy_the_dwarf

背任と横領の共犯を持ちかけられているわけですね。

ちゃんと会社の仕事をしているなら「会社として振り込む」ことに
支障はないわけで、愛人への支払いに会社の金を横領してあててる
とか、ヤクザへの不正な利益供与を掩蔽しようとしているとか、い
ずれにしろ黒い金の話でしょう。

関われば、あとは沈んで行く一方ですよ。

お礼

一度受けると、今後も何かとロンダリングに利用されるので毅然とした態度で臨みます。
ありがとうございました。

回答No.2

ttakumi

間違いなく裏がありそうですね。
会社としての裏金つくりなのか、その役員さんの個人的流用なのか…
ウチの会社で外注さんとして働いてくださっている
個人事業主さんも他の会社で似たようなことやっていたが
バレて取引停止の上、損害賠償までさせられたそうです。
役員の個人的流用だったせいもありますが…

受ける受けないの採取的判断は
qoo-yaさん自身ががすることですが
それなりのリスクはあると思いますよ

お礼

「社長を含めた役員陣のコンセンサスが出来上がっている」ということなので、新興企業などで常套的に行われている裏金つくりのようですね。
オルガノやＮＨＫがかつて下請け業者にカネを払って、そこからキックバックを求めるたような行為と同じですかね。
距離を置くことにします。
ありがとうございました。