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会社内(全国)で取引先との癒着or会計上の不正を見つけるにはどんな調査が有効ですか？
こんにちは、みなさん!! 【質問】社内(全国)で取引先との癒着や、何だかの不正があると仮定して、それを見つけようと思ったらどのような調査が必要でしょうか？全社的に、まず、どのような取引先があるのかの実体もつかんでいない状態です。 ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
- aoyama-reiko
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まず 不正の可能性がある「社員の特定」ですね ・とりあえず、５０万円以上の伝票をめくってみて なにか不自然さを感じるような伝票を直感で見つける ・ある社員の購入先が偏っているようなことがないか （特定の１社との契約が大半を占めている） コンピューターデーターベースがあれば、簡単に見つけられます ・やたらに訂正伝票を頻発している（不都合をかくすための操作） ・給料のわりに普段の生活ぶりが派手 社員の特定がすめば その社員の購入データーを調べる ・相場よりも高い価格で発注していないかどうか ・たしかに社内へ納入したと確証がないこともあった （自分自身で納入作業を全部しているので他人には実態が不明） ・高価な物品を購入したはずなのに固定資産台帳に上がっているか どうかが不透明 などを調べることですね 新聞などで業務上横領の手口を見ると ・ノートパソコンの架空発注 （納入業者や社内仕入担当とつるんでいる） （自分だけで納入の時に立会いして、受け取ったと言う） ・プリンターの「トナー入れ替え」の架空発注 （１００００円のトナーを１００本ぐらい発注する） ・２００００円ぐらいの商品を５００００円ぐらいで発注をする ・架空工事をでっちあげて、自分だけで検収完了報告を出す などがありますね
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