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地下銀行なのになぜ見つかるのか
このあいだ極悪の韓国人がまた逮捕されていましたね。 容疑は地下銀行の送金なのだそうです。 でも、話を聞いているとなぜ逮捕されたのか凄く不思議でした。 客Ａが業者Ｂ（在日）に金を持ち込みます。 それを業者Ｂが本国のＣに電話で連絡します。 Ｃから韓国の送金先Ｄの口座に振り込まれるそうです。 この間で日本から韓国へは送金がされていません。 電話一本で取引が済んでいます。絶対にばれないような気がします。 ひょっとして電話とか盗聴されていたりしますか。
- 経済
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- akik
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- akik
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地下銀行の存在が発覚するのは、利用者が地下経済の人間でないからです。通常は地下経済で暗躍する人は表の経済で目立つ活動をしません。一般の人も地下銀行を使う場合があります。課税から逃れることができると考えるからです。ところが、地下経済から表の経済に資金を移動するときに、税務署にバレるからです。税金を支払っていない企業から出金が増えれれば、税務署に動きが発覚します。だからです。
お礼
そんなことまで分かるんですか！ なんかうまくいきそうでばれるもんなですね。
- sudacyu
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質問者さんの質問通りの状況であるなら、日本のＢのところに、巨額の日本円が蓄積され、韓国のＣが相当金持ちでも、手持ちの韓国ウオンがゼロになります。 ですから、いずれＢからＣへ送金が必要になります。 Ｂが韓国と何も売買等の取引がないのに、繰り返し相当巨額の送金を繰り返すとか、日本から現金（日本円でなくともよいが）を度々持ち出すことになります。 結局、決済の為の巨額の現金移動が繰り返されるので、目立つことになります。
お礼
ご回答有り難うございます。 ええっとすみませんが韓国のＣは韓国から日本への地下銀行で 送金すれば事が足りるのではないでしょうか。
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