取締役会議事録について

質問

有限会社で取締役が１名の場合重要決定事項は、どのようにして、記録保存すればいいのか教えてください。

回答No.3

ykkw_2001 · ベストアンサー

＞当方の意図していた事と少しちがってました

やっぱし・・

＞どのようにして、記録保存すればいいのか
を勘違いしてました。

どのようにして、記録を保存すればいいのか
じゃなくて、
どのようにして、記録し、保存すればいいのか
ですね。

＃２のかたがおっしゃるように、一人でやればいいです。

記録は、こんな感じで・・・どうでしょう。

（タイトル）社員総会議事録
平成１４年４月２９日午後18時00分より当会社本店にて社員総会を開催した。

当会社社員数　１名
この出資口数　ｘ口
出席社員数　　１名
この出資口数　ｘ口

以上のとおり出席があり、取締役ｘｘｘ議長席につき、
社員総会は適法に成立したので開会する旨を宣し、
直ちに議事に入り、全員一致にて下記事項を決定した。

議案　「支店開設準備の件」
第１条　・・・・
第２条　・・・

以上を持って議事を終了したので、議長は午後18時20分に閉会を宣し、閉会した。
上記決議を明確に記録するため、議事録を作成し、取締役全員がこれに記名押印する。
　　　　平成14年4月29日
　　　　　有限会社　xxxx
　　　　　　議長　取締役　xxxx　印

法務局の慣習など若干の違い（もっとゆるいとことか）あると思いますので、登記所でも確認してください。

取締役は１人でも、出資者（社員）が複数人の場合は、書面で議決権をもつ社員の３／４の同意を得ている必要があります。もちろん同意書もいっしょに提出・保管です。

お礼

丁寧に御教授頂きまして有難う御座います。早速法務局で確認してみます。
参考になりました。今後も宜しく御願いいたします。

回答No.2

morley

議題にもよるのですが、取締役が１名の取締役会の場合は

取締役会を招集して
(といっても一人しかいませんが～招集する人と招集を受ける人が同じ～)
議長を決め(一人しかいませんが)
議論をして(一人なんですが)
決定(少々しつこいですが、一人なんですね)
をすればよいのです。

取締役会とか社員総会というとみんなで集まって、という印象の用語ですが、
一人しか構成員がいない会社の場合、そういった自作自演を行うことになります。

で、その経緯をしっかりと書面に整えておけば良い、ということになります。

ただ、利益相反行為(例えば社長の借金の保証人に会社がなる)
などの場合は自作自演ではすまない場合があります。

質問の内容、こういったものでしょうか？

お礼

御回答有難うございました。大変参考になりました。今後とも宜しく御願い致します。

回答No.1

ykkw_2001

社員総会の議事録のことでしょうか。
それなら、２通作成し、登記所提出と会社保存ですよね。
会社保存のほうは、紙のファイルに閉じておけば良いと思います。

違ってたらすいません。

お礼

御回答有難うございました。当方の意図していた事と少しちがってましたので、補足してありますので、宜しく御願いいたします。

補足

取締役が１名ですので取締役会を開く必要が無いとおもうのですが、その場合の記録の作成はどのようにしたらいいのでしょうか