- ベストアンサー
税務署の預金に対する税務調査について
- みんなの回答 （1）
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
このあたり、税務職員から回答が出る事はありません。 誰が見ているか分からないサイトで被疑者かも知れない貴方に調査の手の内を明かす事はありません。 多分ですが、調査はやる場合徹底的にやりますので調査するだろうという事です。必ず側面調査は行う様です。 どの業界にも伝票等の保存期限があります。 解約したからと言って記録がすぐ無くなる訳ではありません。
関連するQ&A
- 預金、税務署関係について
事情で自分名義の口座が作れないので親戚の銀行口座を借りて預金しようと思っています。別に怪しい裏の金等ではなく自分の場合、給与から源泉徴収されています。毎月、蓄えていきたいと考えているのですが、問題は口座を借りる予定の親戚は専業主婦で現在、無職です。そのような人の名義の口座に毎月15万～20万近い金額を預金していった場合に税務署から、お尋ね？のような事が、その口座の名義人にいく事はありますか？又、預金残高が、いくら以上になると税務署から調査？または銀行側から税務署に報告？のような事があるのでしょうか？何か税務署の方から聞かれた場合は私が、その方にきちんと事情を説明するつもりではいますが親戚に迷惑をかけたくないですし、気になったので質問させてください。詳しい方、どうかよろしくお願いしますm(_ _)m
- ベストアンサー
- その他（税金）
- 税務署員の銀行調査について
このサイトにある回答で、税務署員がある人物の税務調査の為銀行に出向き、その人物の銀行口座を閲覧中に他の人の口座も盗み見て、いわゆる０が並んだラウンド数字が目に入ると、さっさとメモをして、後で調査をすることがあると有りました。 そこで質問ですが、税務署員が閲覧することができる口座は、税務署長が押印した調査依頼書に記載された、調査対象となる人物の口座履歴だけなのではないのでしょうか？多分、銀行では、会議室かなんかを用意して、対象をなった人物、及び税務署員がその人物と関連していると判断した人物の口座を開示するだけのような気がするのですが、如何なものでしょうか？銀行内で、口座がどのように管理されているのか知りませんが、税務調査中に、全然関係にない人の口座を盗み見するなど不可能なのではないでしょうか？もし、可能であったとして、たとえ税務署員であったとしても、何の関係もない人の口座を盗み見するなど、職権乱用なのではないでしょうか？特にやましい訳ではありませんが、もしそのようなことがまかり通っているとなると、何か薄気味悪く感じましたので質問させて頂きます。宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他（税金）
- 相続預金に関する銀行・郵便局や税務署の考え方
故人名義の銀行預金や郵便貯金を相続する場合に関して以下の点について教えて下さい。 １．銀行や郵便局は、故人の死亡を新聞報道や相続人からの届け出などにより知った時、その預金の入出金を差し止めますね。もし、銀行や郵便局が口座入出金差し止めをする前に入金或いは出金があった場合は、どうするのでしょうか？ 又、銀行や郵便局に故人の死亡を届けず、彼らもそれを知らず、普通に出し入れを続けた場合、後日税務署から指摘されることはあるのでしょうか？ ２．故人の死亡及び故人名義の預貯金の相続の届け出・申し出を受け付けた時、その銀行・郵便局は、故人名義の預貯金の名寄せ作業（含・他店分）をするのでしょうか？ 名寄せ作業の結果、同一人物の預貯金とみなされたものが複数の店にわたって発見された場合、届け出受付店以外の預貯金に関しても当該通帳と印鑑があれば、相続手続きに応じてもらえるのでしょうか？ 又、その場合、同一名義でも住所が異なるなどにより同一人物かどうか不明の場合、銀行・郵便局はその分も故人のものかどうか確認してくれるでしょうか？ （確認の過程で、別人のプライベート情報が知れる可能性があうのでこれは難しい？・・・とすると相続人の申し出ベースということでしょうか？） ３．故人が任意団体（株式会社などの法人格のない団体・グループ）の代表者になっている場合も故人の預貯金とみなされて、相続の対象とされるのでしょうか？この場合、その預貯金の出資者が、故人自身か当該任意団体の他メンバーかは、名義だけでは不明だと思うので、本来は相続預貯金の対象ではないと思うのですが。単純に代表者死亡を理由に代表者変更をすれば済む話ですか？ 以上、部分的にでも結構ですので、ご指導頂ければ有難いです。
- ベストアンサー
- その他（マネー）
- 老齢の親の預金
親の預金を、自分名義に変えたいと思っています。 （勿論、親の了解済みです） 銀行（あるいは郵便局）で、親と自分の口座がある場合 親の預金を自分名義の口座に移すのは、何か問題が あるのでしょうか？ また、一旦解約して、別の金融機関で自分名義の預金と すると、何か問題が発生するのでしょうか？ 金額にもよると思いますが、お詳しい方 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 相続税と税務署の調査のことで伺います
親が亡くなり税務署に家族の預金口座が調査されます。そして相続人である私が「あなたの預金口座には控除額を越える親名義と思われる預金が2000万円ある」と指摘を受けたとします。 ここで質問します。 もし親の預金口座から私の預金口座へとお金が動いた痕跡があれば調査員は“親名義の預金”と確かに判断できるでしょうが、金融機関が預金口座の記録を残しているのは10年までと聞いています。 すると10年以上前に振り込まれた預金が親からのものと立証することは税務署には不可能なのではと思うのですが如何でしょう？ 税務署からのお尋ねに対し「預金2000万円は親からのものと私の稼ぎと兄弟からの贈与が混在しいる。何分10年以上も前のことなので詳しくは記憶にない」と私が主張したならどのようになりますか？ 是非とも知りたいのでよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 相続
- 差押 預金調査について
債務者の預金を差押するための調査ですが、どのように当りを付けたらよいでしょうか。 債務者は住所を転々としているので、居住していた付近の金融機関に手当たり次第問い合わせるしかありませんか。 地銀や郵便局は中央管理で本店とか中央センタ－とかで照会できないでしょうか？ 債務者がネット銀行など利用している場合も本店などに照会して差押できますか。 行政が行なう滞納処分の差押についても同様の調査方法で財産調査をするのでしょうか。この場合取引履歴などは調べることができるでしょうか。（例えば債務者のＡ銀行口座の存在は確認しているが、そこから送金したＢ銀行の隠し口座など）
- 締切済み
- その他（法律）
- 税務署は相続税の税務調査どのように進めるの？
相続税の税務調査は大変厳しいと聞いてております。実地調査されると約８０％に非違が見つかるそうですが、税務署は相続税の申告書が提出されると、すべての申告書に対して、記載された被相続人の口座の履歴、及び相続人の口座の履歴も調べているのでしょうか？あと、名義預金って、どうやって見つかるのでしょう？それにしても、８０％も非違が見つかるなんて、不思議です。どなたか、お詳しい方、宜しくご回答お願い致します。
- ベストアンサー
- その他（税金）
- 郵便局の普通預金口座について
郵便局の普通預金口座についていくつか教えてください まず、現在郵便局の普通預金口座を持っています。 仮にこの口座の名義が「山田太郎」としたときに 同じ「山田太郎」の名義でもう一つ普通預金口座を作ることは可能なのでしょうか？もし不可能な場合例えば「旅行用 山田太郎」など少しでも変化をつければ口座開設は可能ですか？ それと、郵便局の口座からの引出しは、コンビにＡＴＭでも最近は可能ですが手数料を取られますよね・・・ 郵便局のＡＴＭ（駅などに設置してあるものを含む）での預金の入出金には手数料はいまだにかからないのでしょうか？また時間外手数料等も発生しないのでしょうか？ いくつか書きましたがよろしくおねがいします。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 税務調査で調べられる？
税務調査について質問ですが税務署管轄では無くて資本金1億円以上となり国税管轄となった最初の税務調査はどのくらい細かく調査されるのでしょうか？ 以前の税務署管轄ではの調査では大きな問題はなかったのですが今回は入金や支払いについて銀行の預金データを用意してきて一つ一つチェックしていくのでしょうか？
- 締切済み
- 経済
お礼
ご回答ありがとうございます。 とてもよくわかりました。