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取 締 役 会 規 程 （目 的） 第 １条 当社の取締役会に関する事項は、法令及び定款に定めのあるもののほかは、この規程 に定めるところによる。 （組 織） 第 ２条 取締役会は、取締役全員をもって組織する。 ２ 監査役は、取締役会に出席して意見を述べることができる。 （開 催） 第 ３条 取締役会は必要に応じ開催する。 （招集者） 第 ４条 取締役会は、代表取締役 社長が招集しその議長となる。 ２ 代表取締役 社長に事故あるときは、専務取締役がこれにあたる。 （招集通知） 第 ５条 取締役会の招集通知は、各取締役に対して開催日の四日前までに発するものとする。 ただし、緊急の必要があるときは、この時期を短縮できる。 (付議事項） 第 ６条 次の事項は取締役会の決議を要する。 (１） 経営方針の決定、変更及び業務執行に関する重要事項 （２） 株主総会の招集及び付議事項 （３） 代表取締役及び役付取締役の選任及び解任 （４） 増資（減資） （５） ○○○○○○○円以上の借入れ及び○○○○○○○万円以上の債務保証 （６） 損益計算書、貸借対象表、事業報告書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 （７） 土地、建物の処分及び取得 （８） 支店、営業所の設置（変更）及び廃止 （９） 取締役会規程、その他重要な規程の制定及び改廃 （報告事項） 第 ７条 社長（代表取締役）は、弐か月に１回以上、業務執行の状況を取締役会に報告しなければならない。 （決議方法） 第 ８条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その取締役の過半数をもってこれを決する。 （議事録） 第 ９条 取締役会の議事の経過及び結果は、議事録に記載し出席取締役全員がこれに記名捺印して、これを本店に保存する。 附則 本規程は、平成○○年○○月○○日から施行する。
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- hirosshima
- ベストアンサー率48% (49/102)
追伸 公開、非公開 内部監査業務をしております。 先ほどのサンプリングリストですご参照ください。 http://home.n01.itscom.net/fontaine/sidemenu/form.html
補足
すみません。 よく読まず補足をつけたのですが、これは定款ですね。 やはり、取締役会規程のひながたは無いでしょうか？
- hirosshima
- ベストアンサー率48% (49/102)
取締役会規程のサンプリングです。 後は会社の内容により改善を図ってください。 小規模会社（非公開,取締役1名,監査役・会計参与非設置）用 http://home.n01.itscom.net/fontaine/docsamples/teikan_a.doc 小規模会社（非公開，取締役２名以上，取締役会非設置，監査役非設置，会計参与設置会社）用 http://home.n01.itscom.net/fontaine/docsamples/teikan_b.doc
補足
有り難う御座いました。 非公開、大規模会社、取締役会設置、監査役/監査役会設置はありませんか？
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お礼
有り難う御座いました。