口座内に別の口座を作る意味

質問

身内に頼まれ、私の口座の中に別の口座を作り、別の口座の通帳をその身内に渡すのですがどういう意味でしょう?身内はダミーとして使うと言っていましたが・・。

回答No.3

fujic-1990 · ベストアンサー

口座、ダミー、別人、とくればまず思いつくのは「マネーロンダリング」でしょうね。不法な方法で得た資金の洗浄。いくつもの口座を行ったり来たりさせて、なにがなんだか分からないようにしてしまうやり方。

　あと考えられるのは、正当な方法で得た資金を質問者さんに支払ったという「経費」の形造り・・・ 一言で言えば「脱税」でしょう。

　なんにしても、質問者さんの口座内のものであれば、入って来たものが正当な理由で出て行ったと証明できないと、質問者さんが収入を得て申告しなかった、つまり「脱税犯だ」という話になります。

　一般の犯罪は、「警察などが、有罪だと証明できなければ無罪」なのですが、税金関係は、「納税者が、無罪だと証明できないと有罪（税務署の言った通り納税しなけれならない）」のです。

　「俺がもらったという証拠はナイ」なんてうそぶいているわけにはいかないのです。「俺はもらっていないという証拠」を作って置いて下さい。

　その口座に入金があったらキチンと申告して下さい。経費にしたいなら、なにに使ったかの書類も整えておいてください。それがそろっていないと、困るのは質問者さんですので。

お礼

ありがとうございます。証拠の作り方がわからないので役所で相談してきます。

補足

暗証番号とキャッシュカードを渡した後で聞いたのですが、ネットで残高を確認できるように（ネットバンキング）してないか、聞かれました。

回答No.2

noname#232976

目的は知らんが、
身内が悪用して捕まれば、
あなたも捕まるか、
捕まるのは免れたとしても、
いろいろ調べられるか、

まぁ、【名義を貸しただけ】では通用しない事を理解した上で、
お好きな様に。

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

noname#235638

代表口座　と　目的別口座

身内がダミー・・・これは謎ですね...
それをダミーとして使うのですから　んー
節税とか？

お礼

ありがとうございます。