犯罪収益移転防止違反

質問

友達が犯罪収益移転防止違反で疑い掛けれて、警察で写真とか家の前で立って取られたり、指紋取られたりしたそうです。
被疑者扱いにされたからなんでしょうか？

犯罪収益移転防止違反でこんなことあるんでしょうか？何の為に取るんでしょうか？
犯人扱い見たいで友達が可哀想です。

逮捕とかされるんでしょうか？

回答No.6

furamanko

本当に被害者なら指紋取られたり写真を写したりはしない。

回答No.5

furamanko

死刑には成らない。

今は後ろに居る指示役を見付けるのに友達を警察は泳がせて後ろに居る指示役等との連絡等を監視しアジトに踏み込んで逮捕を試みていると思うが。
後ろの指示役等の連中を逮捕したら友達も逮捕されるかもよ。

補足

こちらが被害うけてるのに、逮捕されるのですか？

回答No.4

chie65536（@chie65535）

＞逮捕されますか？

逮捕の要件
・逃亡の恐れがある
⇒住所も所在地も判明していて任意出頭に応じているなら、逃亡の恐れが無いとして、逮捕要件を満たしません。
・証拠隠滅の恐れがある
⇒捜査機関が明確な証拠を押さえていて言い逃れが不可能なら、証拠隠滅出来ないので、逮捕要件を満たしません。

なお、逮捕はされなくても、起訴はされるでしょう。日本で起訴されると有罪になるのは９９．９％くらいなので、ほぼ間違いなく有罪確定でしょう。残る望みは「軽微な犯罪で初版なので執行猶予」くらいですが、特殊詐欺絡みだと実刑を食らうでしょう。

補足

こちらが被害にあってても、特殊詐欺に使われてたら、死刑になるのですか？

回答No.3

Sasakik

なお、任意捜査でも事件として送致（送検）されて、検事の取調べを受ける。

警察の捜査、検事の取調べで、「ヤバいくらいの世間知らずだから、特殊詐欺のパシリにされるのも仕方ない」となれば、不起訴になるかもしれないが・・・

起訴～裁判となることも考えておいたほうが良いかもしれない。
例えば、トバシ口座だったら、犯罪収益移転防止違反により
　　1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または併科
で、犯罪の経緯によっては詐欺罪が成立することも考えられ、その場合は、前科がなくても一発実刑となる
　　10年以下の懲役
となる。

回答No.2

Sasakik

No.1さんの回答にある「掛け子」とか「出し子」をやらかしたほかに、自分の通帳／キャッシュカードを売ったとか、他人名義の通帳／キャッシュカードを作った「トバシ口座」あたりか　と。

＞被疑者扱いにされたからなんでしょうか？
被疑者をしかるべく扱った　としか・・・

＞何の為に取るんでしょうか？
指掌紋や面写真を記録することにより、犯罪捜査のためのデータとして利用する。

＞犯人扱い見たいで友達が可哀想です。
出し子、受け子にしろトバシ口座にしろ、「知らなかった」は通じない。
被疑者に対する順当な取り扱いをしているとしか思えないんだが・・・

＞逮捕とかされるんでしょうか？
任意の取調べに応じているようだから、今のところは逮捕の要件を満たさないと思われるが・・・取調べの呼び出しに応じなかったり、友人・知人の家を転々としたり所在が分からなくなったりしたら、逮捕されても不思議じゃない。

回答No.1

furamanko

今流行のダシ子を遣り掛けたのかな。
犯罪収益移転防止違反

罪悪感を感じにくいので、容易に手を染めてしまう方がいるかも知れませんが、テロや詐欺を行う犯罪組織の、共犯的な役割を果たすことにもなる、重い犯罪です。

他人になりすまして、預貯金の預け入れ、引き出しなどをする。

補足

逮捕されますか？