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中国人が不正送金か？の地下銀行のニュースについて
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070721i304.htm このニュースなんですが、どこがどのようにいけないのでしょうか？ 人に頼まれお金を送金し、手数料として少しお金をもらうことは法律に触れ それは地下銀行と呼ばれ、逮捕されることになるのでしょうか？ 儲けや送金の程度の問題でしょうか？ どのあたりが法律に触れるのか教えてください。
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銀行法に抵触することももちろんでしょうが、現在、正規の銀行であればマネーロンダリング対策（本人確認・通報義務など）をしているはずですから、わざわざ地下銀行を利用するということはマネーロンダリングをすることが目的でしょう。すなわち窃盗・強盗・覚せい剤販売・振り込め詐欺・脱税などの不正な手段で稼いだ金だから地下銀行を利用するので、これらの犯罪幇助である可能性も高いでしょう。 http://allabout.co.jp/glossary/g_money/w001409.htm
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・銀行法 ・外国為替法 などに違反しているのでは？
お礼
そういう法律名があるのですね。 調べてみます。 ありがとうございました。
報酬を受けなければ問題ないと思いますが、報酬を受け取ればそれは業として行っているということになり、銀行法違反になります。 要は報酬（手数料）の問題だと思います。
お礼
無料なら人助け、有料なら逮捕 という感じなのかもしれませんね。 振り込んでおいてあげるよ というだけでは問題なく 面倒かけて悪いからマック代だけ取っておいて～ となると問題なのかもですね。
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