何に係る違法でしょうか。教えて下さい

質問

違法だと思われることを会社が提案していますが、
正式にどの法律に該当しているのかがわかりません。
正式な理由のもと、提案者へ訴えたいと思います、教えて下さい。
A社　公的な保健料収入で運営している　 　　　　（代表はイ氏）
B社　C社と同じ部屋に事務所を予定している　　　（代表はイ氏）
C社　B社と同じ部屋に事務所を予定している　　　（代表はロ氏）
　※　C社の登記されている住所はもちろんB社予定地と違う場所
　(1)　A社の受注する物品や委託業務は９割以上C社を通す事となる。
　(2)　ロ氏はイ氏の指示で動くこととなる。
　(3)　A社は公的な収入を受けている会社であるため、自由になる資金
　　　がない。そのためA社からの支払がC社を経由する形となる。
疑問　私が気になっているのは、B社内にC社の代表ロ氏が構えて取引
　　　を行うことと、現実はロ氏がイ氏の指示で動くことです。マネ
　　　ー・ロンダリングとまではいきませんが、公的な金の質を変え
　　　ていきそうな感があります。

回答No.2

kentkun · ベストアンサー

＞B社内にC社の代表ロ氏が構えて取引を行うことと、
＞現実はロ氏がイ氏の指示で動くことです。

上の２つはそれだけでは別に違法とは言えません。

Ａ社が公的機関で、Ｃ社からイ氏に金銭がバックマージン的に流れていることが明らかな場合は違法行為とも言えます。
ロ氏がイ氏の指示で動くなら、Ｃ社の株主がイ氏の可能性が強いけど、そういう詳細な情報が無い状態で違法とも適法とも言えません。

補足

説明不足で申し訳ございません。
バックマージンに充たるかどうかはわかりませんが
イ氏の指示のもと
A社で行う会食等の経費や燃料費や交通費をC社で落とすなどです。
C社の株式については特例有限会社だったと思います。

回答No.1

nrb

補助金などの使い道を変えるなら等は違法ですが、この文章では違法性ある可能性があるとしか言えません
　疑いがこのる内容としか言えません

お礼

早速の回答、ありがとうございます。
説明不足でした。
私が疑問に感じているのは、
商品等の発注をする際、
B社室内にいるC社のロ氏の名前をかませることとなることです。
ロ氏は書類上別住所、C会社の代表ですが
B社内にて業務を行っています。

ややこしくて申し訳ございません。