銀行ってどこまで調べるのでしょうか？

質問

かなりの額のお金、現金で５00万円以上を持って銀行に口座を作りに行ったとしたら、何か調べられたりするもんなんですか？ 調べられるとしたら、どんなふうにどこまで調べるんでしょうか？
決して犯罪だったりやましいお金ではないんですけど、どうなのか知りたいんです。その辺に詳しい方おられたら教えてください。

回答No.4

qazwsx21

色々決まりはありますが、質問に該当することで、本人確認が必要なのは以下のとおりです。

・口座開設するとき
・200万円を超える現金の預け入れ

参考URL：

http://www.bk.mufg.jp/ippan/law/kakunin.html

回答No.3

goold-man

＞500万円

銀行員にとっては大金に見えません。
定期にしてもティッシュボックス（中）洗剤（小）程度しかくれません。
本人確認証明書（写真付きが望ましい）必要
運転免許証
旅券（パスポート）
住民基本台帳カード（写真付のもの）
各種年金手帳
各種福祉手帳
各種健康保険証
外国人登録証明書
実印の印鑑登録証明書

回答No.2

86tarou

銀行がするのは口座開設時に本人確認するだけででしょう（これだけが重要）。入金額なんて関係ないですし、それっぽっちで何かするほど銀行も暇ではないでしょうし。大体、ＡＴＭや振込等で入金すれば、銀行員が介在する余地すらありません。

回答No.1

noname#222486

調べることはないでしょう
今まで調べられたことは一度もありません。