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株式会社です。毎年定時株主総会をして、議事録を作成しますが、役員変更がない年は、取締役会は必要ないのでしょうか？

一人社長の会社です。以下の件ご回答お願い致します。 定時株主総会議事録なのですが、「決算報告書の承認に関する件」以外に変更がない場合はその他に議案は何も書かなくてもいいのでしょうか？ 宜しくお願いします。

定時株主総会は、第○○回とするのが通常かと思うのですが、勤めている会社は年度で表しています。 もし平成18年1月1日から平成18年12月31日までの会計期間の会社で翌年の2月に定時株主総会をするとしたら、平成18年度定時株主総会、または平成19年度株主総会とどちらが適当でしょうか？ また、平成18年度が第９期の会計報告なのですが、その場合、平成19年2月に開催される定時株主総会は、第何回が通常でしょうか？

お世話になります。 先日、定時株主総会を開催し、役員の重任、就任を行ったのですが、 重任1名、就任1名が本総会を欠席していたため、後日就任承諾書を提出してもらうことにしました。 本総会の議事録に上記のことをどのように明記すれば良いのでしょうか。 よろしくお願いします。

会社法の施行後に資本金100万円にて企業、法人設立を行い一期の決算を終えた会社の代表者です。取締役と株主が同一の３名で監査役が１名おります。定時株主総会の開催手順などは通常であれば司法書士等に依頼、相談をするのが最良だと思うのですが、決算から公告までのスケジュールや定時株主総会の開催方法を詳しくお教え頂ける方や詳しい説明のあるサイト等をご存じの方がいらっしゃいましたらご教授下さい。

3月決算の非公開会社です。 今年の決算の結果、利益は出ましたが、 全額内部留保でいく方針になりました。 来週定時株主総会があるのですが、 当該議事の資料として 「利益処分案」に変わる資料があるのでしょうか。 それとも全額内部留保の場合、 特に資料は必要ないのでしょうか。 よろしくお願いします。

株式会社で代表取締役１名で経営しております。 決算後の議事録作成について教えていただきたいのですが、 (1)役員報酬決定に関する件の議案は、役員報酬に変更があった場合のみ記載すればよろしいのでしょうか？それとも、変更がなくとも毎回記載が必要なのでしょうか？ (2)もし必要な場合３月２８日に総会を開催した時（決算時が１月）役員報酬決定の日付は（毎月２５日報酬支給）「４月より報酬を下記の通り～」とすればよいのでしょうか？ どうぞよろしくお願いいたします。 ※議事録は雛形を参考に作成しておりますが、何か注意点などあれば教えていただけると助かります。

会社を設立した初年度も、定時株主総会の開催は 必要だと考えていますが、まだ1度も決算を行って いないし、代表取締役、取締役も会社設立時に、 定款に記載しており、任期の満了はまだ先です。 実際、会社を設立した初年度に、定時株主総会を 開催したときに、何を決議するのでしょうか。 あるとしたら役員報酬額くらいです。 それとも、通常、会社設立初年度も、Ｂ／Ｓの承認が 必要になるのでしょうか。 会社を実際に設立された方々はどんな内容の議事録を 残しているのでしょうか。教えていただけると幸いです。

株式会社経営について、以下を質問させてください。 （当方、全くの初心者です） １．「定時株主総会」「取締役会」は、その議事録を法務局へ提出するなどの義務はあるんでしょうか？ ２．これらの会議を実行しなかった場合のペナルティーなどはあるのでしょうか？ ３．議事録は司法書士などではなく、役員や社員が作っても良いのでしょうか？ ４．取締役が不慮の原因（死去など）で辞任したまたは解任された場合、どういった処理が必要なのでしょうか？ 以上、よろしくお願いします。

(1)この中にハガキが入っていますが、必ず出さなければ ならないものではないですよね？ (2)配当金は郵便局などでもらうと聞いてますが、いつ頃 通知が来るのですか？ あわせて教えて下さい。

いつもお世話になっております。 どうしても気になることがございまして、投稿いたしました。 このたび、弊社定款の一部を変更しました。それは株主総会の開催時期が決算日後2か月以内となっていたものを3か月以内に変更するというものです。（申告期限の延長申請するため） 定款変更になるので、株主総会議事録が必要になると思ったのですが、依頼した司法書士さんは議事録は必要なく変更できるといわれました。会社法で3か月以内となっているので定款を3か月に変更するのに特にそのようなことは必要なく変えればいいといったような内容のことを言っておりました。 結局定款の内容だけ変わったようなことになっているわけですが、本当にこれで良かったのかと疑問が湧いてきております。（この現行定款で申告延長は許可されるようですが） まず、お聞きしたいのは、これでいいのかどうかということですが、 駄目だった場合、何が必要なのかを教えていただけないでしょうか。（株主総会議事録だけでしょうか（取締役会議事録も？）？また登記事項では無いという理解はあってますでしょうか？株主総会議事録だけなら念のためこちらで作成しておいて保存しておけばいいのかなとも思っているのですが、、、。 司法書士さんが言っていることなので信用したいのですが、気になっております。 どうかアドバイスお願いいたします。

2年毎に、法務局に提出する 定時株主総会の議事録を作っていただきたいのですが 作成料の相場といいますと、どのくらいかかりますでしょうか？ 内容は2年前と全く変わりません。 資本金1000万円、社員数は3名の デザインプロダクションです。 よろしくおねがいいたします。

資本金5000万円、２月決算の株式会社です。一昨年創立で、今年が二度目の決算です。４月２７日の定時株主総会で決算案と利益処分案が決議承認されました。利益処分の内容は、株主配当金3,000,000円と利益準備金300,000円です。 会計ソフトで４月２７日付で仕訳入力しようとしましたが、貸方は、未払配当金3,000,000円と利益準備金300,000円で正しいと思うのですが、借方が分かりません。教えて下さい。 （昨年の決算は、利益が少なくて無配当。今年の決算は税引後の当期純利益が1200万円ほどでした。）

株式会社の株主総会議事録について、譲渡制限の有無で定時株主総会での議事録内容に違いはあるのでしょうか？

を作ったときに 設立直後の株主総会は臨時株主総会でしょうか?それとも定時株主総会でしょうか? 最初の決算期間終了時に行う定時株主総会は第1回定時株主総会でしょうか?第2回定時株主総会でしょうか?

定時株主総会議事録の「出席者」の項目の書き方に関してですが、色々調べていると、私の場合、最終的に以下の2パターンのどちらかにしようと思います。 パターン1： ＜出席者＞ 発行済株式総数　○○株 この議決権を有する総株主数　○○名 この議決権の総数　○○個 本日出席株主数（委任状出席を含む）　○○名 この議決権の総数　○○個 パターン２： ＜出席者＞ 発行済株式総数　○○株 この議決権を有する総株主数　○○名 この議決権の総数　○○個 本日出席株主数（委任状出席を含む）　○○名 この議決権の個数　○○個 上記の二つのパターンの違いは微量で、最下部の「パターン1：この議決権の総数 / パターン２：この議決権の個数」の部分のみです。 そこで質問ですが、通常、「本日出席株主数」に係る議決権（最下部）に関しては「パターン1：この議決権の総数」と書くのが推薦されるのでしょうか、「 パターン２：この議決権の個数」と書くのが推薦されるのでしょうか又はどちらでもよいのでしょうか？ よろしくお願いします。 参考になるサイトのURL等ご存知でしたら、教えて下さい。

定時株主総会までに行う流れと、やることを教えて下さい。 (1)取締役会の開催 （定時株主総会での議案内容および、定時株主総会召集決定について） (1)取締役会の開催 (2)取締役会議事録作成 (3)定時株主総会通知発送 (4)定時株主総会の開催 (5)定時株主総会議事録作成 上記で合っていますでしょうか？ また、役員報酬の減額（5000万円→4000万円）を行う際には(1)で承認、(2)で詳細金額の記載をするものなのでしょうか？ 当社は創業当時に、株主総会で「役員報酬限度額の承認」を決議しております。（取締役報酬年額7000万円以内） 併せて、具体的な配分は取締役に一任とする。としております。

標記の議案は、「定時株主総会招集承認の件」等として、その議案の中で、日時、場所、会議の目的事項（事業報告の内容報告　第１号議案　計算書類承認、第２号議案　剰余金処分、第３号議案　取締役○名選任　等）を明示して付議すれば足り、上記総会の第２～第３号議案等について、取締役会で別途付議する必要は必ずしもないのでしょうか？

従業員が50名そこそこの小企業です。初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えて下さい。 今回の株主総会で上程される議案が、「決算報告書の承認に関する議案」以外ない場合（役員の変更などもない場合）、この株主総会の議事録は登記しなければならないでしょうか。

株主総会での決議事項について議決権を有しない株主には、招集通知を出す必要はないのでしょうか？その根拠は、種類株主総会に関する会社法３２５条という理解でよいでしょうか？これは、6月の定時株主総会でも同じでしょうか？（定時株主総会なのに、種類株主総会というのに違和感を感じるので。）よろしくお願いいたします。