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銀行口座の一時貸し
海外の友人より、日本国内での大きな取り引きのため日本での活動及び取り引き用として送金したい、とりあえず急ぎのため当社の口座に振り込みたいとの依頼がありました。（手数料として0.1%払うとのことでした）金額は数十億円で日本で契約完了後、ほとんどをすぐに５社に振込みたいとのことでした。 これって違法ですか？この入金で課税対象となる可能性はありますか？当社は細々と稼いでいますのでこの入金は目立ちます。 やはり断るのが得策でしょうか？金額が大きいだけに心配です。
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- umeume7777
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税務署にも報告されるけどどう説明しますか？ -->売上に認定されたら悲劇ですよね。 右から左へ数十億 -->警察にも捕捉されて内偵されるかも（マネーロンダリングor麻薬関連の迂回資金などとおもわれるかも。） 銀行にローン残高ありませんか -->数十億の入金あるならと、口座凍結して貸付金の一括返済を強制的にされてしまうかも。-->送金者に即時に返済できますか。
お礼
-->売上に認定されたら悲劇ですよね。 ・・・やはりその可能性がありますか～ それが心配でご相談しました。 -->警察にも捕捉されて内偵されるかも（マネーロンダリングor麻薬関連の迂回資金などとおもわれるかも。） ・・・契約後の振込先は、大手上場企業ですので心配無いと思っていました。 銀行にローン残高ありませんか ・・・ありませんのでその点は大丈夫です。 ありがとうございます。税務署に対しては問題あるようですね。
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