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1990年代、マネーロンダリングや犯罪組織とつるんでいたエジプト系銀行とは
1990年代にマネーロンダリングや犯罪組織と関係していたエジプト系の銀行で事件発覚後、解散に追い込まれた銀行名がどうしても思い出せません。また、この事件で「ルージュ○○」という本もでたような気がします。お教えくだされば幸甚です。
- naminotakasa
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マネーロンダリングについて教えて下さい。いろいろ調べてみたのですが、根本的にわかっていなくお教えいただければと思います。よろしくお願い致します。以下に、文章を添付いたします。 『麻薬などの犯罪行為から得た資金を、さまざまな金融機関の口座を転々とさせることで、資金の出所を分からなくする行為。もちろん、法律で禁止されている行為であり～』 Ｑ１．マネーロンダリングという必ずその解説に「麻薬」とでてくるのですが、どうしてなんでしょうか？そんなに頻繁に麻薬取引で行われていたからなのでしょうか？ Ｑ２「様々な金融機関を転々と～」というところもよく出てくるフレーズですが、麻薬組織（その他犯罪組織も）はどうして金融機関を転々とさせるのでしょうか？例えば、犯罪組織がある犯罪行為をして１００万円を儲けたときに、Ａ銀行にそのお金を入金していたとします。『犯罪組織は自分たちが警察等に捕まりたくない為、Ａ銀行→Ｂ銀行→Ｃ銀行へと１００万円を移していく』のがマネーロンダリングということになるのだと思うのですが、それをすることが、どうして自分たちが捕まってしまうことを防ぐことに繋がるのかが良くわかりません。 Ｑ４「資金の出所をわからなくするために～」というところなのですが、資金というのは組織の運営資金のことかと思います。警察が「あいつらは自分達団体の運営資金をどこの銀行に預けているんだろうか？」などという調査をするのでしょうか？ Ｑ５それに、仮に犯罪組織を麻薬組織とした場合、「麻薬団体」という団体に対しても、銀行口座は「個人名」で開設されていると思われ、犯罪で得た資金の入金先など警察は確認できるのでしょうか？また、重ねてになってしまいますが、警察にはそれを確認して一体どういった調査の前進があるのでしょうか？ 基本的なことで申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します。
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