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マネーロンダリングについて
以前、会社より個人で銀行口座を作って欲しいと言われました。 何のために遣うかと言うと、会社が銀行より賞与目的で融資を受けたお金を 社員の口座に振込み会社にそのお金を丸々返すというマネーロンダリングです。 私は拒否して当然語っていません。 犯罪の幇助になる気がしたので。。。。 ただ、現在会社を退職したのですが給与が振り込まれません。 辞めた奴に払う給与はないそうです。過去に何名か労基に駆け込みましたが 遭えなく失敗したそうです。 上記の情報を口外するので、給与振り込めと脅すつもりはないですが こういう会社は存続するのは危険な事だと思います。 私は給与は要らないので、会社に痛い目遭せようとか考えていますが 具体的にどこにこの情報を言えば会社に捜査が入りますか？？ また、私は実際に加担していないので証拠も持っていません。 社員の通帳と源泉を照らしあわせれば、可能だとは思います。 こういう曖昧な状況でも、どこかしらの機関に言えばいいのでしょうか？？ ちなみに会社は不動産業なので、銀行との仲も良いと思います。だからこそ出来た技かもしれません。 どうすればいいですか？？
- nuppon
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- senki-sakubou
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銀行融資の不正流用なので、 その銀行の支店規模ではなくて、本店の上層部や 監査などに情報をリークすればどうでしょう？
国税局
お礼
早速、国税局のWebサイトよりメールを送っておきました。 ありがとうございます～
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