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取り込み詐欺について
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はじめまして 弊社の場合は、 扱い品目から良くその手の方が 電話されてきたり、御見えになります。 まず 手口：『○○商事ですが・・・新しく商品を1000個発注したい』 おじゃまして、お話をお伺いしたい。・・・・ 話をしに、事務所に来て欲しい。・・・・ 新規取引の理由は ○○周年記念の、記念品・・・ 新規店舗の、オープン記念品・・・ 現在、売上が良くて既存の店では間に合わない・・ 信用のある貴社と継続してお取引したい・・・など もっともらしい、会社名（・・商事 ・・物産・・・貿易）で安心させ・・ 取引額が大きく儲かるような餌を投げかける・・ 納品と支払期日は余りはなれていないと安心をさす・・ 支払期日には、事務所ごといなくなるか・・言い訳して払わない。 1回目は小額で支払うが、2回目以降は大口の取引で掛売りになる・・・ 結局、 大体、2～3ヶ月するとその事務所には 誰もいないのを何度も確認しています。 当社は、新規で掛売りはいたしませんので 今まで被害はありませんが、いろんな 口達者な方をたくさん見てきました。 とはいえ、不景気な世の中、 大きい取引は、逃したくないですものね。 でも、おいしい話が転がっていないのも不景気ならでは(笑) 鉄則は 新規は現金取引。（現金と引き換えか前払い） 最低1年以上は、現金で取引します。 1年もあれば相手の実態を把握できるでしょう。 掛け売りなら、信用調査と契約書・保証人・担保設定。 要は、 物々交換が原則です。物を渡したら現金をもらう事です。 取引によっては、発注時に現金をもらう事もあります。 小切手・手形も貰っただけでは、意味はありませんので 念の為、換金できて初めて現金です。
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- taka_pre
- ベストアンサー率32% (146/451)
ようは、商品を仕入れ原価レベルで売却し現金化 → そのまま商品代は支払わずにトンズラ という構図です。 この辺のHPに詳しくのってます。 http://www.world-databank.com/hp_data/02tyosa/tyosa.html http://www.chushin-sc.jp/ssway/0112/p06.html
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