二重帳簿の密告をする場合

質問

医療法人の二重帳簿の密告を税務署にしようと思っています。
二重帳簿であることは間違いありませんし、その手口ははっきりと言えますが、ただきちんとした数字までは分からないこと、それから金額がよく新聞に載るような何憶という桁ではありません。
（月何十～百万程度だと思われます）
このような状況でも税務署は動いてくれるのでしょうか？
また法人なりする前年度、個人分（宝石、ブランド服、自宅の家具、家族旅行など）を400万程度経費算入しています。
個人医院ではよくあることですか？
税理士は宝石であることを知っていましたが、それは税理士として、経費にしてもいいんですか？
そういったことも密告できるのでしょうか？
密告したところで罰せられないのでしょうか？
罰としては、追徴課税を納税して終わり、ですか？
よろしくお願いいたします。

回答No.3

piano22neko · ベストアンサー

新聞に載るような査察調査は無理でも、一般調査は入ると思います。
ただ、情報を提供しても、税務署も事務計画があるでしょうから
すぐに調査は入らないと思います。次の年度分に組み込むとか？

税務署もがむしゃらに調査しているわけではないと思いますので、
信憑性のある情報提供はかなり参考にされるのではないでしょうか？

月に何十～百万程度の経費付け込みでも、お医者さんは税率が高いので
追徴課税額も多くなりますよね。
知り合いの病院に調査が入り「ベンツ１台分くらい税金を取られた」と
言っていました。
普通の調査でもこのくらいの金額ですから、密告があっての調査なら
もっと税金が取られるのでは？ましてや重加算税とかになるともっと
たくさんの金額に。

お礼

税務署もすぐには調査、というわけにはいかないですよね、きっと。
ただちょうど２年前に調査に入っているので、来年あたりかな、と思ってます。
その時は帳簿を隠し通したのと、よく調べればわかるのに、税務署の若い職員が見つけきれなかった、という感じでした。
最後には、職員は税理士に泣きついてました。
もし発覚した場合、軽くベンツ１台分くらいはとられることになると思います。
ありがとうございました。

回答No.4

bagnacauda

小さな会社を創業して２０年以上になります。
関係会社もいくつかありますので、税務調査は何度も受けています。

以前、調査が終わった後に、調査官から次のような話がありました。
「社長、実は匿名の投書があり、今回の調査はその点も調べさせて頂いたのですが、投書にあるような事実は一切ありませんでした。とはいえ、確認は必要です。おそらくここ数年の御社の退職者からの投書と思われるので、名簿と、心当たりが有れば教えてください。」
僕には一人しか心当たりがありませんでしたので、名前と当時の住所を教えました。

調査官曰く、退職者による匿名の投書は、極めて多いそうです。
僕の会社の場合、投書があったから来たというわけではなく、調査時期に当たったから調査に来たと言っていました。
調査官に、「投書の信憑性は？」と聞いたところ、「経理担当者から以外のものは、ほとんど逆恨みです。というか、ほとんどの社員さんにとって、会社の経理というものは全く理解していないことですから。（笑）」と言っていました。
僕の会社の場合もそうでした。

内容が具体的であれば、必ず貴方は特定されます。
金額が重大なものであれば、あるいは、告発の内容名が重大なものであれば、貴方自身が矢面に立つと言うことは忘れないでくださいね。

お礼

そうなんですか。
確かにあまりに細かく知っていれば、私だと特定されるのは間違いないです。
経理担当者は私しかいなかったので、他にここまで知っている人間はいませんから。
逆恨みされても恐いですから、止めておきますね。
bagnacaudaさん、本当にありがとうございました。

回答No.2

ichikuma

税務署に対し密告をする場合、手口だけを書面にするのではなく、その一部だけでも何らかの証拠書類があれば、それを添付すべきでしょう。
少額であれば別でしょうが、年間推計の金額により、税務署が動くことはあるんではないでしょうか？
なお、関与している税理士が脱税指南等を行うことは税理士法により禁止されていますので、免許取り消しになる場合もありえます。
脱税金額によっては、査察となりますが、やはり証拠の信憑性でしょうね。

お礼

証拠書類、たとえば、帳簿のコピーのようなものですよね。
今は手に入りませんね。
密告はあきらめます。
ただ、領収書の反面調査があれば、いつかは税務署が気づくと思います。
きちんと納税している人間からすると、本当に腹立たしい限りです！ichikumaさん、ありがとうございました。

回答No.1

adobe_san

密告だけでは税務署動きません。
確たる証拠が必要です。
それに多くても百万程度なら　仮に税務署が査察に入っても「消費税の計算ミス」の範囲内の数字です。
なので　もっと大きな事見つけて更に証拠押さえて密告しましょう！
税務署も査察で重加算税で人件費賄わないといけませんので、最低10億ぐらいかな？

お礼

そうですか・・・
数十万～100万/月で10年位かけて二重帳簿なのですが、多分１億にもいかないです。
宝石を経費にするくらい、税務署にしたら大したことないんですね。
そして、何回か税務署調査が入ってますが、そこまで気づかないんですよね。
税務署職員って、泣く子も黙るのかな、と思ってましたが、帳簿を隠されたらそれ以上調べようがないですもんね。
わかりました。
このことはもう忘れます。
adobe_san、ありがとうございました！