詐欺？銀行口座と氏名で悪さ出来ますか？英語分かる？

質問

ヤフオクに出品していたら、良い条件で裏取引を持ち掛けてきた外国人がいました。英語で。

後で偽名だと分かった。

先払いで、

なんらかの理由で返送されてきた場合は、送料やそれに掛けた保険料、そして送金手数料などは返せませんけど、

それでも良いなら宛先や氏名を教えてください。

って、Google翻訳した英語で返信したら
以下が返ってきました。

Thanks for the mail, i will like to know the price including the charges via FedEx / DHL or EMS to Malaysia i will pay for the shipping charges,You will ship the item via FedEx or EMS speedpost and i will need your Bank information Below for the payment to be made Via bank to bank transfer.

Name of Account Holder :
Name of Bank:
Account NumBer:
Swift Code:
Email Address :
Price:
Item Name
Your contact NumBer

This is the shipping address below

～住所や名前～

ソニー銀行の

送金依頼書に記入する基本事項
https://moneykit.net/visitor/fx/fx07.html

にある項目と似たことを訊いてきているので、
これがマトモな取引相手なら問題ないんですが、

住所が

Magna Ville Kondomenium Block～

とあり、

Googleマップで検索した中の、コンドミニアムのレビューに

チャンキーラマ
5 か月前
ネット詐欺集団の宛先に使われています。
日本人の方は気をつけてください。

とありました。

不安になり、ネット詐欺関連を検索してたら以下が出てきました。

http://crane2014.hatenablog.com/entry/2015/10/13/133046

コンドミニアムの番号や名前こそ違うものの、最初の文面はまったく同じです。

名前はフルネームではないので、怪しいです。

現在フルネームを要求しています。

その後パスポートや公的身分証の写しを要求してみようと思います。

【　振り込み用銀行口座番号や氏名を教えても悪用できないなら、教えてみて振り込まれるか試してみようかと思ってますが、悪用できますか？　】

詐欺の振り込み先として使われる可能性がありますよね？

出会い系やオレオレ詐欺みたいな迷惑メールに振り込み用口座番号や氏名が載ってることがあるのって、こうして入手したものを使ってる？

って思うものの、他人の口座に振り込ませても引き出せないから意味ないですよね？

たしか、不正に入手した口座を使っていたはず。

口座番号を教えると、犯罪に使われていると口座をロックされて使えなくなるリスクがありますよね？

そう考えると怪しい人に銀行口座番号を教えるのは危険ですね。

だいたい、オークションに出品中なんだから、その価格で落札すればいいのに、現在価格の3倍のドル払いで支払いたいというのも解せないです。

そんなに金を出せるなら、新品を買えば良いのに。

マレーシアでは買えない事情でもあるのかな？

マレーシアでそれだけ出せる人なら来日して買えるでしょ

場外取引は控えた方が良さそうな感じだけど、
口座番号とかを教えても悪用できないなら、教えてどうなるか試してみたい。

相手が提示してきた買い取り額は、

出品額の3倍、購入額の6倍なんだもの。(笑)

一時的に使えるようになる仮想口座アカウントがあれば良いけど、法人向けくらいしかないのかな？

https://www.paygent.co.jp/virtual/

個人向けにあれば良いのに。

期待したのがバカだなコリャ

回答No.1

kaoru0103 · ベストアンサー

>場外取引は控えた方が良さそうな感じだけど、
口座番号とかを教えても悪用できないなら、教えてどうなるか試してみたい。

ヤフオクでは違反ですよ。
これ、マレーシアですが単なる「ナイジェリア詐欺」ですから。
相手をしないことです。
「ナイジェリア詐欺」で検索してみてください。
銀行口座、名前など個人情報は控えましょう。

海外の人とホントに取引するならPALPALですよ。
ただ、最近は詐欺も巧妙で、銀行から入金がありました！
確認できるのは数日先ですが、とかなんちゃらで発送を促す偽装メールが送られてきます。
どっちにせよ、詐欺ですから、お断りしたほうがいいと思います。

お礼

kaoru0103さん、回答ありがとうございます。

こんなメールになりました。

あなたがしていることと同じ手口が、詐欺手口として公開されています。

申し訳ありませんが、
まともな取引相手か知る為に、パスポートの中を写真に撮って送ってください。

The same signature as what you are doing is published as a fraud trick. I'm sorry but, Please take a photo of the passport and send it in order to know whether it is a decent counterparty.

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If you don't believe me you can go ahead and sell to another person i am not forcing you to sell item to me, if you don't know'' it is also a fraud to ask someone to send you his passport data page through online because you can steal my information too and do whatever you want so goodbye and have a nice day if you think i am a fraud. Thank you and have a nice day

あなたが私を信じていないならば、あなたは先に行って他の人に売ることができます私があなたに私に品物を売ることを強制していません。あなたが私の情報も盗むことができて、あなたがそうさようならしたいことは何でもすることができて、あなたが私が詐欺師だと思うならば良い一日を過ごすことができるのでオンラインを通して。ありがとう。良い一日を

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海外発送もしますし、ご希望の価格より安く買えますよ。

ご検討ください。

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って返してあげました。

回答No.2

noname#252929

払う気がないんですよ。

国際振込で、途中で止められている。なので時間がかかっている。
お金の振込手続きはしたんだから、品物をはやくよこせ。ということになり。

品物を送ると連絡が取れなくなって、お金もいつになっても振り込まれない。

ただそれだけの話です。
よくある話ですよ。

お礼

kisinaituiさん、回答ありがとうございます。

よくはないでしょう。

長年オークションやってますが、こういう質問が来たのは初めてです。

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って、最終的に返してあげました。