資産運用詐欺について

質問

先方は個人で資産運用を行っている５０歳台男性で、ブログで知り合いました。会員制で運用を行っているということで出資を誘われ出資しました。

去年１月に６０００万円を１０回に分けて指定された個人口座へ入金しました。今年の１月が償還の予定でしたが、メールを送れば振り込むといって現在になっても振り込んで頂けません。契約書とメールのやりとりは保管してます。先方の会計士や弁護士の名前も具体的にメール文の中で記載されてます。あと、会員と言われている大手企業の会社名と社長名も記載されております。しかし、本人の住所は移転され電話は既に使われておらず、メールのやりとりしかできません。メールの返信はあります。
このような場合、どのようなアプローチで安全に償還頂けるのでしょうか。償還できない場合は刑事告発も視野に入れております。

回答No.5

nagata2017

詐欺師は　詐欺が成功したら逃げる。
これが基本的な行動です。自分が犯罪者であると認識しています。
ばれてしまったあとからは　のこのこと出てきたりしません。
報復もなにも　そんなことできるわけがないでしょう。
実在している人物であれば　無断借用でしょう。問い合わせるのに　弁護士費用などという無駄なお金を使う必要はありません。自分で電話をするのが怖いようであれば　警察に丸投げでいいでしょう。関係があるかどうかぐらいはすぐにわかります。

回答No.4

nagata2017

もう警察には届けられましたでしょうか。警察の反応はどうでしょう。
とりあえず
先方の会計士や弁護士の名前
会員と言われている大手企業の会社名と社長名
これらが実在する人物なのか　なんらかの関りがあるのか　御自分でできる範囲のことはしてみましょう。

補足

先方の会計士、弁護士は実在しております。ホームページで確認できました。
ただ、適当に名前だけを出している可能性は非常に高いです。彼らが何らか関りがあるのかを会計士、弁護士、会社社長に直接連絡を取って確認したいのですが、(1)直接私が問い合わせるべきか、あるいは、(2)弁護士を挟んでやり取りして頂いたほうがよろしいでしょうか。
本当に彼らが関係があって詐欺（疑い）を行った彼に連絡し、バックでどのような方々と繋がっているのかわからないため、報復されるのが怖いというのが正直なところです。契約書サインした際に私の現住所を記載したため、彼は知っております。ちなみに彼の方は既に転居しており、記載住所は誰も住んでいなく、所在が不明です。
以前お会いした際にオフショア海外法人を設立することと十数人、私と同じように資金を集めたということを酒の席で話しておりましたので、マネロン、また、今後被害拡大はあると思います。ちなみに、ブログは現在も更新されております...。
私が持っているのは、過去１年分のメールの記録と契約書、取引記録（エクセルで作成されているもの）です。これを持って警察が動いてくれるかどうかです。

回答No.3

nagata2017

どのようなアプローチで安全に償還頂けるのでしょうか。』
希望は薄いですね。詐欺師に持っていかれたようです。今はどこか遠くに逃げているのでしょう。
1月から　もう半年以上過ぎています。対応が遅すぎました。

高額ですから警察に行くべきでしょう。明日すぐに。

回答No.2

kanstar

まず、現在の金融商品取引法では、投資運用業者と投資助言・代理業者は内閣総理大臣の登録が必要となります。

投資運用業および投資助言・代理業入門 | 日本投資顧問業協会
http://www.jiaa.or.jp/komon/

よって、登録なく、第三者の依頼で投資運用を生業すること自体が「金融商品取引法」違反となります。

まあ、プロに任せても投資運用は100%成功する保証もありませんので、詐欺罪の立件の方が難しいのではと思います。

但し、投資運用をしていた自体がないとかなら、詐欺罪の可能性はあると思います。

本物の弁護士に依頼し刑事告訴を検討することをオススメいたします。

回答No.1

agehage

早めに弁護士に相談される事をお勧めします

相手の言う弁護士、会計士、大手企業など全て嘘の可能性が高いですのでなんの意味もありません