- 締切済み
警察は横領事件として本腰で動くでしょうか。
私の甥が業務上横領で会社を懲戒免職になりました。 5年の期間で横領額は1500万円でした。 (本人が認めた金額) 甥の預金、甥の両親の援助で何とか横領額の1500万円は勤めていた会社に全額弁済しました。 全額弁済したお陰で会社は刑事告訴はしないことで約束してくれました。 しかし懲戒解雇から2年以上経過してからその会社からまだ弁済していない金額が200万円程あると 弁護士を通じて連絡がありました。 追跡調査をしていたらまだ200万円の横領が発覚したと言うことです。 早速先方はこの200万円の弁済要求してきました。 横領した本人は昔の事などでそのだ200万円の横領については記憶が全くない状態です。 で、こちらとしてはその200万円に対する証拠を提出してもらえれば弁済する用意がありますが 先方は払ってもらわないと以前の1500万円分の横領した分も含めて刑事告訴すると言って来ました。 その200万円の弁済については先方が民事訴訟を起こして横領を立証すれば勿論その会社に弁済しようと 考えていますが、 もし刑事告訴された場合起訴される可能性はあるでしょうか。 (勿論、その200万円分について横領の証拠があった場合です。) 知り合いの中では、「横領した1500万円は弁済済みでしかも退職して2年以上も経過しているので 証拠があっても警察は取り合ってくれない。」とか、「起訴はされるが判決の前に200万円弁済すれば 起訴猶予でしょう。」とか、「200万円弁済すれば執行猶予」とか言っています。 皆さんはどのように思われますか。 また、もしその200万円の横領があると判っていて証拠が乏しくどうしても立証できないと踏んだ会社は 嫌がらせに完済済みの1500万円に対して告訴した場合は警察は取り合ってくれるのでしょうか。 私の知り合いの殆どは退職して2年以上経過して弁済済みの横領事件なんて警察が取り合わないと 言っていますがどうでしょうか。
- silver_air
- お礼率95% (67/70)
- その他（法律）
- 回答数5
- ありがとう数6
- みんなの回答 （5）
- 専門家の回答
みんなの回答
- masa-zoo
- ベストアンサー率27% (20/72)
こんにちは。。 僕は以前、ここで社員に横領された馬鹿社長として質問した事ある者です。 で、ご質問にある内容に付いて、、、すでに回答は出尽くしている様なので改めて書く必要は無さそうですね。 では、今回の会社からの請求について、２００万の根拠・・・当然有りでしょうね？ 只、些か腑に落ちない話でもありますよ。 １５００万が見つかった時点で、今回の２００万何故分からなかったんでしょうね？ 仕事の内容にも因りますが、じゃあこの２年間でどの様な社内調査したんでしょうね？ 僕の経験談ですが、横領が分かった時点から１番新しい決算１期分からまず、調べましたよ。 ほぼ被害額が確定してから弁護士に告訴状作成して貰い、警察に行きました。 で、警察はその被害額の裏づけ 元帳や銀行の引き落とし時間の照合などして告訴が間違いないと分かってから逮捕ってなりましたが。。 そして、その最中に前期の決算書からの不明金をまた社内で調べて・・ つまり、１期ごとに被害額を算定していきました。。合計で５期分でしたが。。 この作業の馬鹿にならない事。。大変でしたよ （＞＜；） 話それましたが、疑えばきりのない話ではありますが、、、会社の使途不明金を、今回の横領に被せた？ でも、甥っ子は記憶が曖昧。。。 って考えるのも・・どうかな～ 少々捻くれた考えですね＾＾ 何れにせよ、今回の２００万払うも、払わないも個人と会社での話し合いはしない様に。 相手が弁護士付けているんなら、こちらも弁護士付けた方が賢明です。 ここで、きっちりさせないと今後、又不明金が出たら即 甥っ子のせいにされ兼ねない？話ですよ”” 前回の処理が甘かったですね。その代わり今回はキッチリと示談書まで取り付ける事です。 僕は早く済ませて日々の仕事に集中したかったので、刑事罰＆民事両方しましたが・・ （横領額が１００万越せば、起訴って警察が言ってましたが、本当かどうかは分かりません） 起訴前に親から謝罪がありましたが、、横領が発覚した時に本人がしらを切ったので今更 遅しです。 で結果は、、相手からの謝罪文と損害金 そして調査にかかった費用をお金に換算して・・ 総てで示談しましたよ。 裁判で初犯だった事＆母子家庭などで執行猶予でしたが、民事では親が代わりに返済しました。 今回のケース 僕の様に会社側はやってきてないでしょ？つまり腹が見えないんだよね？ 今頃になって２００万払え じゃなきゃ前の分も刑事告訴する！！って選択の余地なしじゃない！！ 僕のやり方が正しいとは思ってないけど・・深追いはしなかったよ。 反対に そっか～こんな手があったのか～って思って読んだけどね＾ と、こんな感じで・・しなきゃいかん事分かってきたでしょ？ 返済しても意味ある返済にしないと・・ってね。。
告訴は原則検察に送られますので、被害届けとは違います。 被害届けになく、告訴にあるのは「処罰を求める意思表示」です。 検察官は告訴されたら起訴するか、起訴しないかを決めなければなりません。法律で定められておりますので捜査には発展するでしょう。 起訴されない場合は、その理由を求められた場合は理由まで明示する必要がありますので、捜査する場合はかなりきっちりするはずです。
お礼
回答ありがとうございます。 検察が立件しようとする場合は場合は有罪を目標としてますので証拠集めにそれなりの捜査が必要に なるのでしょうね。 また反対に警察で本格的な捜査をした結果、有力な証拠を集めたにも関わらず 検察で起訴猶予なんて事も中にはあるかと思います。 警察官としてはやり切れぬ思いでしょうね。 もしこちらも弁護士をつけてお互い弁護士同士で和解を模索している時に 先方が言う200万円の未弁済部分については相手はその横領の確かな証拠がなければそれに相当する弁済を して欲しいなんて要求はしてこないですよね。 そう考えるとやはり先方が言う新たに見つかった200万円の横領の証拠についてはあると思った方が 良さそうですね。
示談書が無いのであれば、示談成立を立証するのが非常に困難ですね。弁済しました。でも刑事事件にしないって言ってません、って言えるってことです。 民事と刑事は別問題なんですね。だから民事での賠償は刑事事件では「情状酌量の証拠のひとつ」ではありますが、民事で賠償したから刑事罰は受けなくて良いという類のものでもありません。 証拠を揃えて告訴すれば立件される可能性もあると思います。時効がきていないので、弁済した分も含めて、です。 でも、弁済した分は酌量されるはずです。２年以上経ったから、というのは全く根拠がないですね。刑事上の時効は５年ほどあるはずで、民事についても３年ほどですから。でもこれは被害がわかった時点で、ということなので、会社側が最近被害に気づいたのであれば、民事上の時効も気づいた時点から進行しています。 でも、証拠が無ければ、払うことも難しいでしょうから、やはり弁護士に仲裁してもらうのが良いですよ。相手が弁護士を立てている以上、太刀打ち出来ないと考えてもいいくらいです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 退職する際に先方が示談書を取らなかったのは後で追跡調査をしてもし余罪が出て来た時に刑事罰と 損害賠償請求が出来るようにしていた意図だったと思います。 >民事で賠償したから刑事罰は受けなくて良いという類のものでもありません。 これについては充分承知しています。 万引きした者が万引きした商品を全部店側に返したところで 万引きした罪は消えませんですよね。 >証拠を揃えて告訴すれば立件される可能性もあると思います。 警察が証拠を探さなければならない事件の場合は面倒なので受け付けない場合や、受け付けても そのままにしておく可能性が考えられますが、会社側が動かぬ証拠を提出すれば警察も重い腰を 上げて捜査するかもしれませんね。 相手が弁護士を入れている以上こちらは何も判らぬ素人ですので弁護士は必ずついて貰うことを考えいます。
１５００万を返済した時の和解書の様な物はありますか。 時効の事もあり、ウチは逆に損害金の賠償で色々弁護士に依頼しましたが、証拠はなんぼあっても時効でだめでした。 又、再審は「針に穴にラクダを通す様な事だ」と言われてだめでした。 時効以前でも民事ではなかなか警察は動いてくれません。 あなたの場合急ぎ弁護士と相談する事です。弁護士に委任して任せた方が無難です。 弁護士にも色々「悪」がいます。民主系の弁護士事務所は弁護士も大勢います。良心的です。ウチはそれを知らず。大損害（約１０億くらい）しました。天から地獄です。「善」が勝つとはこの法冶国家の日本でも限りません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 > １５００万を返済した時の和解書の様な物はありますか。 いいえありません。 先方に応じてもらえませんでした。 業務上横領の時効は7年ですので在職期間中に5年、退職後2年半が経過していますので 最初の半年程度の横領については時効が到来していますがまだ大部分については時効は到来してません。 先方が刑事告訴、または民事訴訟に入ったら弁護士に依頼をしようかと考えています。 > 時効以前でも民事ではなかなか警察は動いてくれません。 ということは、先方が告訴しても警察はなかなか動いてくれないということでしょうか。 ケースバイケースや各警察署でも対応が違いますのでなんとも言えませんが 本当にそうでしたら言葉は悪いですが少しラッキーなような気もします。
補足
> 民主系の弁護士事務所は弁護士も大勢います。 民主系の弁護士事務所とはどういう意味ですか・・・。
１５００万を弁済した際に、示談書は交わしましたか？
お礼
早速の回答ありがとうございます。 > １５００万を弁済した際に、示談書は交わしましたか？ いいえ。 示談書は一切交わしておりません。 交わそうかと交渉しましたが先方は応じてもらえませんでした。
関連するQ&A
- 業務上横領の提出証拠書類について
私の勤める会社で業務上横領が発覚しました。 これから過去に遡ってどれくらい被害金額があるか調査を始める事になりました。 会社としては被害金額の弁済をすれば事を大袈裟にいない方針ですが、 相手の出方によっては刑事告訴と民事訴訟もする予定です。 もしものこと(裁判)を考えると確かな証拠がないと当方としては立証も出来ません。 警察や裁判所に提出する証拠はどのようなものが有力になるものでしょうか。 皆さんの中で業務上横領に関してこのような証拠を警察(裁判所)提出した、会社でこのような証拠を探した、 などがありましたら教えてください。 また相手は横領を認めているので私がどれだけの金額を横領しましたと文書で書かせた方が良いですよね。
- ベストアンサー
- その他（法律）
- 業務上横領
業務上横領で告訴されたけど刑事処分が嫌疑不十分の不起訴だった場合でお聞かせ下さい。 ちなみに被疑者は懲戒解雇されましたが、当初から一貫して否認しています。 事件の事案にもよるとは思いますが、業務的に横領をできる立場の人間は被疑者だけでなく、 他にも2名ほどいます。 会社側の調べで使徒不明金があるのは事実です。 解雇された人間は刑事処分が確定する前に民事訴訟を起こしました。 刑事と民事が違うのは理解していますが、刑事で嫌疑不十分だった場合の民事訴訟における影響はどの程度あるのでしょうか？ 会社の主張は売上を数年に渡り何百回と横領し被害額は1000万以上とのこと。ただ告訴が受理されたのは3件のみで数万円でした。 民事裁判は刑事事件より立証のハードルが低く裁判官の心証もありますよね？ 会社側は疎明資料の提出はしてくるでしょうが、 カメラや帳簿類などの客観的な証拠がない状況です。また先程も書きましたが他にも横領ができる立場の人間が存在する場合は、やはり民事裁判でも横領が認定される確率は低いでしょうか？ 一般的なお答えで構いませんので回答よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- 業務上横領の刑事告訴について
自分は7年近く前に業務上横領を働きました。 示談で済ましてもらったにも関わらず、支払いを怠り刑事告訴されました。横領したと言われてる額は700万位ですが、刑事告訴されてる額は70万位です。 時効がかなり近いので立証可能な金額で告訴されました。他の分は既に公訴時効を迎えているものが大半です。 在宅捜査を経て、書類送検され検事さんから先日呼ばれました。刑事さんからの取り調べでは事件がかなり前だし、私の供述が告訴内容と微妙に違っているがそれを覆せる証拠を会社が出せない。(認めているのですが全額でなく少し金庫に戻しているのです。)そして刑事さんが検察へ書類を送る際に相談したら告訴されてる額を全て振込したらこの事件はそれで処理する方向性で考えてるけどと言ってたけどと言われ、70万は難しかったので20万円振込しました。 刑事さんは昔の事件で私の供述を覆せる証拠がしっかりだせないし、この事件はこちらの(刑事さんの)負けみたいな事を言われました。 ただ刑事事件と民事は違うからと言われました。 検察へ書類を送ってから１ヶ月後(時効まで一週間)に検事から連絡あり、行きました。 検事さんはかなりきつく私を叱りました。 告訴されてない分に関してや、横領発覚してからの私の会社に対する対応などきつく叱られ、結局私が今、すべき事 これからどうしていくのかが全く伝わらないから考えて次回話してください。ということで終わりました。次回行くのは時効まであと二日です。 私が今すべき事は会社に連絡し、謝罪に伺い返済計画を伝え支払いをしていく。 あとは何をしたら良いでしょうか？ 刑事さんに捜査されるまでは保険証も作らず隠れる様にして生活してきました。 しかし、刑事さんに仕事しっかりして保険証も早く作って弁済に向けて行動しなさい。と言われ派遣ですが今年からきちんとした仕事をはじめました。 ずっと逃げていて、新たな生活をしたいなんてムシガ良すぎるかもしれませんが弁済もしっかりしながら頑張っていきたいと思っています。 やはり次回行ってその様に話しても起訴されてしまうのか、それが凄い心配です。 今までしてきた事を考えたら当たり前かもしれないのですが、今更ながらやり直したいと強く思う様になりました。 私はどのような行動をとれば良いでしょうか？ 家族はいません。施設育ちでした
- 締切済み
- 犯罪、詐欺の法律
- こんな場合は逮捕はされるのでしょうか。
知人が2000年～2004年の4年間の間、勤めていた会社で業務上横領で2004年12月に懲戒解雇になりました。 4年間の横領額は1500万円で解雇される日までには全額会社に弁済しています。 しかし何故か会社は3年経過した今になって刑事告訴を起こそうとしています。 もし刑事告訴をされた場合、検察官の判断で起訴になれば刑事事件として裁判が行われ裁判官から判決が 言い渡されると思いますが、知りたいのはその前の警察の取調べについてです。 業務上横領が発覚した時直ぐに告訴していれば知人は逮捕され取調べのために長い間警察に勾留されると思いますが 今回の場合はどうでしょうか。 同じように取調べのために逮捕されて何日も警察に勾留されたりはするのでしょうか。 それとも逮捕はされずに取調べを受けるために日帰りで何日か任意出頭するだけで済むものなのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他（法律）
- 業務上横領の公訴時効について
業務上横領の公訴時効について教えてください。 業務上横領は一回だけということは少なく継続して行われることが多いと思います。 私の会社で10年前から毎月10万円づづ売上金の一部を横領する者がいました。 この者を刑事告訴した場合、 公訴時効の7年まで遡っての横領に対して告訴が可能だと思いますが、 継続して行われていたことで1つの事件と解釈して10年前からの横領についても起訴が可能なのでしょうか。 横領の証拠は全てあります。
- ベストアンサー
- その他（法律）
- 公務員の業務上横領の告発
公務員が業務上横領をして見つかり、その金額を全額弁済したことで、その役所は告訴をせず懲戒解雇で済ませるというニュース報道をよくみかけます。 そこで質問ですが、 （１） 横領罪は親告罪ではないので、警察や検察はその役所の告訴があろうとなかろうと非常に確度の高い疑惑があれば捜査すべきでしょうし、捜査しないのなら第３者の国民が告発しても構わないと思うのですがどうなのでしょうか？ このような告発を専門にしているオンブズマンなどの市民団体はあるのでしょうか？ （２） 業務上横領をされた役所が、その金額を返還されたことで刑事告訴をしないことは、国民の税金をあづかる者・組織としてその怠慢や責任を果たしていないことで法律的に問題はないのでしょうか？
- ベストアンサー
- その他（法律）
- 同族会社での横領事件
特定される危険を少しでもさけるために、これから書く、家族・親族関係は架空のものとさせてください。切迫していることだけは本当です。 知人の経営する同族会社で、横領事件が起きました。帳場をまかされていた甥が、会社の定期預金を自分名義に書き換え、担保にして、サラ金等の返済にあてていました。知人は、この甥を解雇し、告訴したいのですが、困ったことがあります。それは、会計の監査役をしていたのが、知人の息子さんなのですが、甥にうまく言い含められて、監査をいい加減にしかしていなかったのです。知人の妻は、もし甥を告訴した場合、息子さんも共犯者として追及されるかもしれないと言う点をとても心配しています。 甥の方は罪を認めて反省していますが、この甥の無くなった両親＝知人の兄夫婦、に対して申し訳無いという思いから、できれば不問にしたいと、知人も思うようになったのですが、ことの顛末を知った、知人の弟夫婦（工場の方の責任者だそうですが）が猛反発して、絶対に告訴するべきだといきまいているようです。 状況は以上のようなことです。 聞きたいのは何点かあります。 １ 甥だけを告訴することは可能か ２ 監査をいいかげんにしていた息子さんの罪はどれほど のことなのか。 ３ 告訴して、警察にしっかりと調べてもらった後で 告訴をとりさげるというようなことは可能か ４ 民事だけで問題にして、刑事にはしないということは 可能か まあ、ようするに、甥と息子さんが、どこまで本当に事実を正直に言っているかを調べるのに、警察の手を借りたいけれども、調べたあとに、二人の履歴に傷がつかないような方法はないだろうかということです。
- ベストアンサー
- その他（法律）
- ４０００円横領・・・。
４０００円横領と会社側から一方的に言われ続け、私としては、入金忘れと言い張ったのですが、先日ついに懲戒解雇させられました。そして警察での取り調べも、終了し、て、今度は検察の方から連絡が来るそうなのですが、この場合起訴不起訴どちらになる可能性が高いのでしょうか？私は４０００円の入金を忘れただけだと主張し続けて来ましたが、現実を見ると懲戒解雇までされてしまいました。 実際会社は、普段から私を眼の敵にしていたので、（私が労働組合結成へ動いていた事を知った） 私の足元を見透かすような出来事を、何年も前から拾い出し、４０００円と言う入金忘れを発見したのが現実です。でも、上でも書きましたが懲戒解雇が発令されてしまいました。 このような場合、起訴になるか？不起訴になるか？どうなんでしょうか？
- ベストアンサー
- その他（法律）
お礼
回答ありがとうございます。 > １５００万が見つかった時点で、今回の２００万何故分からなかったんでしょうね？ 私もそのように思えます。 ただ調査には遡って5年分したので時間が要したとの事です。 退職後2年以上経過しているので、本人が退職するまでの5年分はかなりの量を調べなければ ならないので時間がかかる理由もなんとなく分かる気もします。 > 警察はその被害額の裏づけ 元帳や銀行の引き落とし時間の照合などして告訴が間違いないと分かってから > 逮捕ってなりましたが。。 やはり被害者の方で確定できるだけの証拠を提出した結果、警察は動いてくれたのでしょうか。 どの道刑事告訴しようとするのでしたら相当の証拠を固めないと警察も取り合ってくれないと思っています。 > 会社の使途不明金を、今回の横領に被せた？ 本人も覚えていないようなので随分曖昧なのでその可能性も考えられますね。 きちんと自分がした証拠があれば本人は弁済する意思はあるようです。 弁護士についてですが先方が弁護士を介してきましたのでこちら側も弁護士を入れる予定です。 素人の集まりが知恵絞ってもどうにもなりませんからね。 > その代わり今回はキッチリと示談書まで取り付ける事です。 はい。 おっしゃるとおりです。 一番は弁護同士で示談の形で幕を引けたらと考えています。 そのためには無理な要求にも応じなければならないかと思うと残念なところもあります。 > 今頃になって２００万払え じゃなきゃ前の分も刑事告訴する！！って選択の余地なしじゃない！！ そうなんです。 向こうも弁護士入れているので甥と関係のない使途不明金を甥の横領としているなんてあまり考えられませんから 甥の認識していない余罪がまだ存在していたのかなといった感じてに思います。 こちらも弁護士を入れてその200万円分の根拠を要求する予定ですので本人に精査してもらい 認めるようでしたら本人が弁済するかと思います。 問題はこちらが弁護士を入れたことで相手が刑事告訴にいきなり踏み切る事が唯一の懸念です。 しかし甥がした横領は事実なので最終的に刑事告訴されても仕方ないと思っています。 体験をありがとうございました・・・。
補足
質問させてください。 ● 正式に告訴してどれくらいの期間で相手は逮捕となりましか？ ● 相手側には弁士が入りましたか。 ● 相手は逮捕から判決が出るまでずっと拘留または拘置されていましたか。