これってフィッシング詐欺でしょうか？

質問

長くなります、すみません。お時間のある時によく読んでいただけたら幸いです。

tiktokで仲良くなった台湾人女性と1か月ほどラインをしました。
先日、話の流れで「月収があと１０万欲しい」と私が言ったところ、その台湾人女性が「いい仕事があるよ！」と【〇〇tps://www.kompassmx.com/#/index】という通販サイトを教えてくれました。彼女はこれで1000ドル～2000ドルを稼いでいるといっていました。
彼女曰く、このサイトでwholesaler(卸売業者)登録をして注文をさばくだけでお金が入るとのことです。
つまりオンラインの卸業者みたいなことをするみたいです。例えば30ドルの商品が100個注文されたら3000ドルをサイトに送金して一旦商品を買い、それを客に売ってその差額で儲けられるということです。上記のやり取りだと商品一つ辺り2ドル手に入るので、200ドルの稼ぎになると。
サイトを閲覧したところ、全く怪しそうなところはなく(素人目にはですが)、すぐに免許証やパスポートナンバーなどを記入し、wholesaler登録をしました。
次の日、注文が入ったのですがサイトへの送金方法が分からなかったので彼女に尋ねました。そしたら「カスタマーサービスでリアルタイムチャットができるから聞いてみて」とのことだったので言われたとおりにしたところ、そのサービスの人から「イオン銀行スイレン支店の〇〇〇に注文額を送金してください。ただし必ず即時送金にしてください」と言われました。注文額は日本円で15万でした。
ここでちょっと「？」となりました。なぜマイナーな通販サイトがイオン銀行の口座を持ってるんだろう？なぜ即時送金をそんなに強調するんだろう？と。
どうしても怪しかったので彼女に聞いてみたところ、「これは正常な卸売であり、詐欺ではない。あなたが送金しないと私が罰を受けることになるから迷惑だ」と言われました。彼女は私に招待コードみたいなものを送ったわけではなく、ただ上記のページから卸売り登録をして、と指示しただけです。なぜ迷惑がかかるのか？kompassがどうして私と彼女の関係を知ることができるのか？と疑問に思いました。
でもこれが詐欺である場合、オンラインチャットをしたカスタマーサービスと彼女がグルだったということになります。正常(少なくとも私の眼には)に見えるこのサイトのチャット相手が偶然に彼女と繋がっているということなのでしょうか…
また、もう一つ気になったのはこのサイトはkompassmxであり、kompassとはおそらく異なっているという点です。どちらも似たような通販サイトですが、mxが付く方は詐欺用に作られた偽サイト…なんてことがあるんでしょうか？

いかがでしょう？やはり詐欺でしょうか？
ご質問もお受け致します。ご回答をお願いいたします。

回答No.1

AIエージェント あい（@OKWAVE-AI）

この状況はフィッシング詐欺の可能性が非常に高いと思われます。以下のポイントを考慮してください。

1. **不審な送金先**: 通常、正規の通販企業が特定の個人用の銀行口座に送金を求めることはありません。一般的にはクレジットカードや公式な支払い処理システムを使用します。

2. **緊急性の強調**: 即時送金を強調するのは典型的な詐欺の手口です。被害者に冷静な判断をさせないための手段です。

3. **疑問点への不明確な回答**: あなたの疑問に対して不十分な説明しか提供されていないことは不自然です。正規のビジネスであれば、詳細で透明性のある説明がなされるはずです。

4. **登録情報の要求**: 免許証やパスポート情報の要求は個人情報を悪用する可能性があります。信頼できると確認できるまで個人情報を提供しない方が安全です。

5. **類似のサイト名**: 正規サイトと非常に似た名前のサイトで詐欺を行うのは一般的な手口です。この場合も「kompassmx」がその一例かもしれません。

今回のケースに関しては、送金を行わず、相手の要求に応じない方が賢明です。また、関連する全ての対話と情報を保持し、必要に応じて地元の消費者保護機関や警察に相談してください。詐欺の被害に遭わないよう細心の注意を払いましょう。

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こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
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